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防范和打击跨境赌博知识竞答

2020年05月27日      来源:农信银资金清算中心      点击次数:

跨境赌博严重败坏社会风气,危害经济安全,影响社会稳定,损害国家形象,同时会给个人带来很大的经济损失和心灵伤害。

您知道如何管好你的银行账户和支付账户吗?如何远离跨境赌博、洗钱等违法犯罪活动,守护自己的钱袋子,做一个守法好公民吗?

小编精选了部分跨境赌博、网络赌博的新手法、新特点,帮你了解跨境赌博、网络赌博风险,不断提高防范意识。

请先学习一下,参与答题吧!

01 网络赌博中庄家永远不会输,因为庄家“网络出千”,可以在后台直接修改赔率。

02 出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任。

03 将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

04 网络赌博的常见形式:基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博;通过组建在线聊天群,采用发放网络红包方式进行赌博;通过网络游戏的形式进行赌博;主打“娱乐购物商城”,实则操盘赌博。

05 跨境网络赌博组织的惯用伎俩:将赌博网站设置在境外,逃避我国公安部门的打击;通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌;宣称赌博资金秒到个人账户;收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。

06 远离网络赌博的方法:戒除贪念,认清赌博的危害和后果,十赌九诈;了解网络赌博的套路,增强防赌反诈的能力;远离赌友,培养健康的个人兴趣爱好。

07 《治安管理处罚法》规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,可处以拘留或罚款;参与赌博赌资较大的,可处以拘留或罚款。

08提高个人信息保护和风险防范意识的方法包括坚决不能出租、出借、出售个人金融账户,包括银行卡账户、收款码等;妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等;拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息;对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案。

09 王女士最近参与了“跑分”兼职项目,将自己的微信收款二维码提供给某平台,同时给平台交纳一定的保证金。每完成一笔“跑分”,平台返给王女士一定的佣金。不久,王女士的微信被封号,并被告知,她提供的二维码被用于为赌博平台进行收款,属于违法行为。同时,王女士交给平台的保证金也无法提现。王女士的行为给我们的启示是“跑分”行为的本质是将个人账户出租、出借给他人使用,账户出租、出借后可能被用于违法犯罪活动,出租、出借账户的“小惠小利”背后是更大的经济损失和严峻的法律责任。

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